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紹興智慧檢察為法律監督注入強大動能
30萬件裁判文書中快速發現監督線索千余件
發布時間:2019-06-20 10:38 星期四
來源:法制日報--法制網

□ 法制日報全媒體記者 王春 通訊員 胡妮娜 趙益奇


  從數十萬份民事裁判文書中尋找檢察監督線索,這無異于“大海撈針”的做法,在浙江省紹興市人民檢察院做來卻是快速有效。2018年以來,該院通過自主研發的“民事裁判智慧監督系統”,從30余萬件民事裁判文書中快速有效發現監督線索1000余件,為法律監督注入強大動能,破解法律監督案源線索匱乏這一源頭難題,提高監督效率。
  紹興市檢察院黨組書記、檢察長翁躍強接受《法制日報》記者采訪時介紹,大數據、人工智能的深度應用,給檢察機關深化法律監督開啟了新的思維模式。紹興以智慧檢察為引領,走主動監督之路,從深化法律監督的瓶頸問題出發,擴展監督案件線索,一改坐等線索上門的被動監督狀態,通過民事裁判智慧監督系統發現的案件線索深挖,目前已提出抗訴和再審檢察建議186件,法院已采納改變結果68件,對其中涉嫌刑事犯罪的,經移送公安機關偵查后,決定批準逮捕29人、提起公訴23人。


從大海撈針到有的放矢


  民事訴訟監督是檢察機關謀劃轉型發展的重點領域,也是檢察機關讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義的主攻方向。但在實踐中,民事監督線索匱乏,獲取線索辦法不多,有著被動受案、碎片化監督的困擾,成為各地檢察機關民事檢察工作普遍面對的難題。
  18年前,翁躍強從法院調任永康市檢察院檢察長,開啟了法律監督職業生涯,對于捕獲海量信息,設法編織一張過濾網獲取監督線索,成了他堅持不斷的思考與追尋。
  翁躍強說,與匱乏的監督線索形成鮮明對比的是,法院民商事案件體量非常巨大,能否將龐大的法院案件量轉變為法律監督案源量?這是紹興市檢察院研發民事裁判智慧監督系統的思維起點。
  考慮到民事訴訟活動周期長、內容多,涉及程序、事實、證據、適用法律等多方面,2018年,紹興市檢察院成立研發民事裁判智慧監督系統課題組。
  裁判文書是匯聚民事訴訟信息的載體,也是監督的依據,民事裁判智慧監督系統就以裁判文書為切入點,依托中國裁判文書網、浙江法院裁判平臺等系統,自動提取近三年來紹興市法院系統30余萬份民事裁判文書并進行數據分析。
  “系統可以根據我們的指令,提取要素信息,自動歸類、整理,篩選出我們所需要的案件。”翁躍強告訴記者,運用抓取特征法、數據碰撞法、統計分析法等算法,對某一類案件進行軟件刷選,將異常裁判篩選出來,從而大大縮小范圍為人工可識別的案件量數,從中發現可疑案件線索。
  記者了解到,針對近年來通過虛假訴訟將非法債務形式上合法化,進而以虛假證據欺騙法院,獲得勝訴的“套路貸”案件頻發,但單個案件法院很難發現的情況,民事裁判智慧監督系統預設檢索條件為“原告為同一人”“短時間密集起訴”等,通過智能檢索,形成對“原告為同一人”案件在數量和時間上的緊密關系網,實現了從海量數據到有限線索的轉變,為后續人工排查提供準確方向,極大提高了監督的精準度。
  紹興市檢察院重點挖掘借貸糾紛等四類案件,從海量文書中篩選出異常裁判3000余份,通過人工審查獲取可精準監督的虛假訴訟線索1000余件,發現涉嫌職業放貸41人。


從民事監督到刑事打擊


  智慧檢察不僅能發現民事法律監督的案件線索,還儼然成為掃黑除惡攻堅戰中的一把“利劍”。
  紹興市檢察院副檢察長錢武生介紹,在辦理借助民事裁判智慧監督系統發現的虛假訴訟監督案件時,其中很多案件背后都存在“套路貸”“職業放貸”特征,有涉黑涉惡嫌疑,深挖背后的黑惡勢力犯罪線索,目前向公安機關移送線索292件,公安機關查實后抓捕犯罪嫌疑人38人,涉套路貸等黑惡勢力犯罪6件28人,涉及5個犯罪團伙。
  上虞區檢察院就對全國首例通過民事裁判智慧監督系統發現的組織、領導、參加黑社會性質組織案提起了公訴。
  去年6月,紹興市檢察院通過系統檢索發現,短短一年內以彭某某為原告的借貸糾紛案件有72起,獲悉線索后,立即進行人工調查,發現彭某某系外地人,在上虞法院頻繁進行起訴與申請執行,存在虛假訴訟或涉嫌非法利益的可能。
  隨即,紹興市檢察院、上虞區檢察院兩級聯動,第一時間成立專案組,上虞區檢察院檢察長張斌擔任組長。他告訴記者,專案組通過向原審法院調取案卷、向公安機關查詢信息、向金融機構調取資金明細、聯系相關人員制作詢問筆錄,經過綜合分析發現該案可能涉嫌非法拘禁、敲詐勒索等黑惡勢力犯罪,于是部署刑事檢察、民事檢察同步推進,將案件移送公安機關偵查,檢察機關同時提前介入偵查,實時對接偵查工作,引導公安機關對關鍵證據和重要領域的取證固證。
  經查,該案案情重大,以彭某某為核心成員的涉黑組織在上虞地區開展違法犯罪活動,實施敲詐勒索犯罪30起,尋釁滋事犯罪45起,非法拘禁犯罪14起,詐騙犯罪19起,虛假訴訟犯罪1起,其他危害社會行為53起,犯罪期間非法獲利數百萬元,并致使兩人死亡。現該案15人依法以涉嫌組織、領導、參與黑社會性質組織案被提起公訴,目前正在法院審理階段。

從單打獨斗到通力合作


  抓好利用大數據加強民事訴訟監督的同時,紹興市檢察機關還主動加強外部合作,從單打獨斗到通力合作,會同公安、法院出臺《關于建立防范和打擊虛假訴訟聯動銜接機制的意見》,開展公檢法聯動整治,擴大虛假訴訟監督的效果,以此為突破口,紹興市的民事檢察抗訴和再審建議在半年時間內數量上升了三倍。
  在此基礎上,檢察機關及時會同法院開展協調會商,分享案件線索,實現多部門、多單位推進案件辦理,并積極推動法院建立出臺職業放貸人制度。
  潘某涉嫌虛假訴訟系列案于2018年2月3日案發后,檢察機關及時聯合公安、法院協同辦案,辦案期間公檢法三家召開聯席會議兩次,組織案件研討3次,確保了該案快偵快捕。2018年9月29日,柯橋區檢察院依法對潘某等人提起公訴,法院于2018年12月4日公開宣判,與此同時對本案涉及的15件民事裁判依法改判,切實提高審結時效。
  目前,紹興市檢察院借助民事裁判智慧監督系統主動發現案件線索,形成了一套“智能排查+人工審查+深入調查+移送偵查”的“四步式”民事訴訟檢察監督模式,有助于將民事訴訟檢察監督從被動監督、個案監督、碎片化監督向主動監督、類案監督、系統化監督轉變,實現了監督效率和效果的同步提升。


責任編輯:趙穎
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