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買單配票虛假報關騙稅5488萬元
烏魯木齊海關緝私局跨部門合作查辦騙稅大案
發布時間:2019-12-07 07:39 星期六
來源:法制日報--法制網

□ 法制日報全媒體記者 潘從武

□ 通訊員 鞠軒

近日,烏魯木齊海關緝私局作為海關系統打虛打騙先進集體代表,在北京召開的國家四部委打虛打騙專項推進會上受到表彰,這也標志著由烏魯木齊海關緝私局歷時1年1個月偵辦的“9·17”走私涉稅案件告一段落。

據了解,該案案值3.22億元,涉稅5488.2萬元,是新疆地區海關與公安、稅務及銀行開展聯合打擊虛開騙稅違法犯罪專項行動的一個重要戰果。

2018年9月17日,烏魯木齊海關緝私局相關負責人的電子郵箱里收到了海關總署緝私局發來的一條案件線索——烏魯木齊某國際貿易有限公司2018年當年的貿易統計表。

從數據上看,這家外貿公司主要是經營毛巾、浴巾和紡織品出口,輻射中亞各國,貨物的單價、數量和金額也都符合邏輯,似乎并無特別之處。該負責人看著統計表陷入沉思,在緝私和海關業務戰線工作多年的他敏銳地察覺到,這些看似正常的數據背后藏有貓膩。

經過幾天通宵達旦的比對,在2018年5月17日海關對該公司在一口岸申報不實被行政處罰的底檔資料中,專案組找到了蛛絲馬跡——該公司提供的11張增值稅專用發票復印件中有2份同代碼、同票號,但票面數量、金額、稅額卻完全不同;另有3份增值稅專用發票信息,與國家稅務總局增值稅專用發票防偽稅控系統查詢顯示的票面信息中的數量、金額、稅額均不一致。

專案組還發現,在當時行政處罰期間,有7份內容完全一致的專用發票卻出現在相隔數千公里的另一個口岸,并申報辦結了16.26萬元退稅。很顯然,該公司存在配票退稅的重大嫌疑。

隨后,專案組通過稅務部門調取了該企業2017年到2018年9月期間退稅情況和上游票據數據,發現涉案企業貨運票據金額只有300多萬,和該公司巨大貿易量明顯不匹配,進一步證實了專案組的分析。

經過1個多月的分析梳理,專案組基本鎖定該企業騙取出口退稅的重大嫌疑。10月18日,烏魯木齊海關緝私局將案件線索調查結果向相關部門進行了反饋和通報,成立了由公安、稅務、海關緝私組成的聯合指揮部。

2019年3月,專案組對該公司鐵路和公路口岸方面的貨運、通關數據流進行再梳理。鐵路方面偵查組對涉案的報關公司和貨運公司如山的單證進行逐票分析,終于發現多報少出證據,涉及多退稅款370萬元左右;公路方面偵查組則遠赴相關口岸,通過前期掌握的信息,最終鎖定口岸貨運代理人麻某,掌握了其在口岸為涉案公司配貨行為,證實了涉案公司假報出口的嫌疑。

一系列重大突破讓案情逐步明朗,“9·17”案件案值從辦案初期的2385萬元增至3.22億元,騙取出口退稅額從350萬元增至5488.2萬元。同時,另一條好消息傳來:緝私與稅務部門組成的聯合資金分析組通過分析,已梳理出企業回流資金6400萬元,涉嫌虛假結匯1.8億元。

4月28日,“9·17”專案聯合指揮部再次召開專案推進會,公安、稅務及烏魯木齊海關緝私局分別通報了前期工作的開展情況。一個以趙某為首,涵蓋買單配票、虛假報關、虛假結匯、虛開發票的全鏈條騙稅團伙逐漸浮出水面。

趙某是烏魯木齊某國際貿易有限公司法定代表人,該公司主營毛巾和浴巾出口。2012至2018年期間,趙某憑借其家人長期經營毛巾批發和家族性生產企業優勢,將國外客商購買毛巾、浴巾的貨物信息配至該公司名下假報出口,再以現匯收匯方式完成虛假結匯,騙取出口退稅。

5月6日10時,聯合指揮部決定由海關緝私和公安經偵部門對涉案的4個主要目標人物實施集中抓捕。13時許,行動小組在趙某公司將其抓獲,并在其家中搜出了53枚上游生產企業及運輸公司合同專用章。同日,其妻王某及團伙骨干王某、翟某也分別落網。

隨后1個月的時間里,聯合行動組相繼在烏魯木齊、霍爾果斯、喀什三地對涉案的李某、楊某、馬某依法采取強制措施,負責提供貨物信息的田某則聞風出逃,兩個月后迫于各方壓力投案自首。至此,該團伙的8名主要犯罪嫌疑人全部到案。

目前,此案司法機關正在依法辦理之中。

責任編輯:吳迪
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